Confira o edital EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Municipais de Poços de Caldas Ltda. – Coopoços – CNPJ Nº 41.791.005/0001-67 - Nire 31400005820 A Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Municipais de Poços de Caldas Ltda. – Coopoços, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 2.916 (Dois mil, novecentos e dezesseis) associados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e por sua sede não comportar se realizará, no Espaço Cultural da URCA, situado à Praça Getúlio Vargas, s/nº, Centro, na cidade de Poços de Caldas, estado de Minas Gerais, no próximo dia 17/04/2024, em primeira convocação às 16:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos associados. Caso não haja número legal para instalação, ficam desde já convocados para a segunda convocação às 17:30 horas no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 01 (um) do número total de associados. Persistindo a falta de “quorum legal”, a Assembleia realizar-se-á então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação às 18:30 horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a)Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral, Demonstração do Resultado e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; b)Destinação do resultado do exercício de 2023; c)Uso e aplicação do FATES; d)Deliberar sobre a fixação de honorários, de gratificações e cédulas de presença da Diretoria Executiva e dos Conselheiros Administrativos e Fiscais; e)Aprovação da ratificação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, conforme dispõe a Resolução CMN nº 4595; f)Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; g)Aprovação da ratificação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob, conforme dispõe a Resolução CMN nº 4.878; h)Eleição para o Conselho Fiscal; i)Constituição do Fundo de Reserva para Expansão; j)Constituição do Fundo de Reserva para Contingências; k)Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo. Poços de Caldas, 15 de março de 2024. Ana Alice de Souza – Diretora-Presidente Observações: 1)O prazo para entrega de documentos para registro de chapas encerra-se em 01/04/2024, às 17:00 horas (Dezessete horas), na sede da Cooperativa. Caso haja mais de 01 (uma) chapa, a votação será feita por escrutínio secreto. Em caso de empate entre os concorrentes, nova eleição acontecerá em 29/04/2024.
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